CNBV - SISTESP

Servicios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

• Diseño e implementación de Sistemas para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Contamos con amplio dominio de los procesos de diseño, modelado e implementación de sistemas automatizados de prevención de lavado de dinero y financiamiento el terrorismo, para garantizar el cumplimiento a las Leyes y disposiciones que en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Auditoría externa en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Nuestros expertos dictaminarán si las acciones y medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que su Organización ha implementado, son suficientes para cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la materia por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Brindamos consultoría y acompañamiento a su Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno y/o Comité de Comunicación y Control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

• Consultoría en desarrollo e implementación de manuales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Contamos con expertos que pueden apoyar el proceso de desarrollo de su Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, así como el proceso de implementación del mismo, desde su autorización hasta la auditoría interna.

• Asesoría para el desahogo de hallazgos de auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Una vez que el resultado de la auditoría se conoce, podemos apoyar a su equipo de PLD a solventar los hallazgos y desviaciones encontrados lo antes posible, para garantizar el cumplimiento de las leyes y disposiciones en la materia.

• Curso de preparación para la certificación por la CNBV en materia de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, Auditores internos y externos independientes, Consultores y profesionales que presten servicios a Entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, que requieran certificarse.

Modalidad: Presencial.

Objetivos:

• Adquirir los conocimientos que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para alcanzar la certificación en la materia.

• Conocer aspectos particulares del examen, así como de los conocimientos necesarios para su acreditación.

• Analizar y discutir a profundidad el Temario Guía emitido por la CNBV para la evaluación relativa a la Certificación de Auditores

Temario:

I. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

II. Organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

III. Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.

IV. Régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.

V. Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

VI. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

VII. Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del comité de comunicación y control.

VIII. Nociones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

SISTESP México S.A. de C.V. Avenida 19 N° 5610 entre calles 56 y 58 colonia Amp Miraflores C.P. 94550 Córdoba, Veracruz, México.